L'Economie politique - Articles écrits par bernard BERTOSSA

Articles écrits par Bernard BERTOSSA

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Places financières : paradis ou enfers ?

[Article]L'Economie politique n° 4, p.10, 10/1999, 1683 mots
par : Bernard BERTOSSA

Monsieur X est un ancien haut dignitaire de ce qu'il est convenu d'appeler un pays de l'Est. L'enquête pour corruption et blanchiment ouverte à son sujet fait apparaître que des sommes considérables ont été détournées à son profit et déposées dans une banque genevoise. Interpellée par le magistrat local, la banque répond que les relations de X ont été clôturées et que les fonds ont été transférés sur des comptes ouverts dans une banque de Nassau (Bahamas). Par commissions rogatoires adressées aux autorités bahamiennes en juin 1998, le magistrat requiert la saisie des fonds litigieux. Huit mois (…)
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